Корпоративное управление
Комитет корпоративного управления и вознаграждения
Джордж Рубли назначен членом Наблюдательного Совета AccessBank-а в мае 2019 г.
Г-н Рубли представляет Азиатский Банк Развития, где работает с 2010 г. Он имеет 30-летний опыт в международной банковской сфере и состоял в правлениях частных компаний с 1995 г. До Азиатского Банка Развития работал в компаниях LCF Rothschilds, WestLB и UBS, занимаясь, в основном, проектным финансированием и консультацией по управлению долговыми обязательствами.
Он окончил Школу Дипломатической Службы Джорджтаунского Университета (США).
Владеет английским, немецким и испанским языками.
E-mail: [email protected]
Tel: 151
Дариуш Каспршик был назначен членом Наблюдательного Совета AccessBank-a в мае 2019 г. Он представляет Европейский Инвестиционный Банк.
Г-н Каспршик занимал руководящие позиции в нескольких банках Польши. В настоящее время является Доверенным лицом Органа Финансового Контроля Польши в одном из системно важных (банковских) организаций.
Г-н Каспршик имеет степень бакалавра факультета Внутренней Торговли и Обслуживания Варшавской Школы Экономики (SGH), и степень магистра факультета Менеджмента Варшавского Университета. Он имеет также степень магистра бизнес-администрирования Международной Школы Менеджмента, и окончил Усовершенствованную Программу Менеджмента в IESE.
Владеет польским, английским, немецким, испанским и русским языками.
E-mail: [email protected]
Tel: 151
Андреа Хагманн является членом Наблюдательного Совета AccessBank-а с декабря 2019 года.
Г-жа Хагманн обладает более чем двадцати пяти летним опытом в сфере финансовых услуг. В настоящее время она является Членом Совета Директоров и Инвестиционного Комитета Европейского фонда для Юго-Восточной Европы (с 2019 года), Членом Совета Директоров Фонда SANAD (Ближний Восток и Северная Африка) для субъектов микро, малого и среднего предпринимательства (с 2017 года). и Членом Света Директоров Microfinance Enhancement Facility (с 2009 года). Ее предыдущий опыт работы и волонтерская деятельность включают также работу в качестве Члена Исполнительного Совета Австрийского Банка Развития (2008–2017), Члена Наблюдательного Совета Raiffeisenbank, Wolkersdorf (с 2019 года), Члена Наблюдательного Совета Hilfswerk International (ведущей австрийской некоммерческой организации) (с 2018 года), а также различные руководящие должности в Oesterreichische Kontrollbank AG, австрийском экспортно-кредитном агентстве (1991 - 2007 годы).
Г-жа Хагманн получила степень магистра по коммерческим наукам в Венском Университете Экономики и Делового Администрирования.
E-mail: [email protected]
Tel: 151
Ключевые функции:
В области корпоративного управления Комитет:
- Контролирует соответствие организационной и управленческой структуры Банка стандартам корпоративного управления;
- Отчитывается перед Наблюдательным советом о выявленных несоответствиях стандартам корпоративного управления и их причинах;
- Вносит предложения Наблюдательному совету по устранению выявленных несоответствий и улучшению корпоративного управления;
- Вносит предложения Наблюдательному совету о внесении изменений в законодательство, касающееся стандартов корпоративного управления;
- Обеспечивает своевременное раскрытие и точность информации, подлежащей обнародованию, о корпоративном управлении Банка.
В области вознаграждения Комитет:
- Разрабатывает политику вознаграждения (далее – «Политика вознаграждения») и представляет ее на утверждение Наблюдательному совету, учитывая пункт 6 настоящего Устава;
- Разрабатывает внутреннюю процедуру вознаграждения (далее – «Внутренняя процедура вознаграждения») для реализации Политики вознаграждения;
- Определяет компенсацию Секретарю Банка;
- Вносит предложения Наблюдательному совету по размеру ежегодно предлагаемых вознаграждений и бонусов, а также по размеру вознаграждения Правлению в соответствии с Политикой стимулирования руководителей и законодательством;
- Вносит предложения Наблюдательному совету о любых других специфических схемах вознаграждения, которые Комитет считает необходимыми или желательными для стимулирования сотрудников Банка;
- Оценивает выполнение ключевых показателей эффективности сотрудниками особой категории;
- Контролирует процесс вознаграждения, оценивает эффективность системы вознаграждения совместно с Комитетом по управлению рисками не реже одного раза в год и, при необходимости, готовит отчеты для Наблюдательного совета и вносит предложения относительно размера вознаграждения;
- Отслеживает и контролирует выполнение Политики вознаграждения, Внутренней процедуры вознаграждения, а также других связанных с ними вопросов;
- Периодически пересматривает специфические схемы вознаграждения Банка (если они имеются);
- Обеспечивает, чтобы вознаграждение, основанное на результатах, эффективно способствовало долгосрочному успеху Банка и не могло быть манипулировано через краткосрочные механизмы отчетности;
- Анализирует влияние внутренних и внешних событий на политику и процесс вознаграждения;
- Обеспечивает соблюдение Политики вознаграждения и Внутренней процедуры вознаграждения;
- В случаях, предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, готовит отчет о вознаграждениях в Банке в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними правилами Банка и контролирует соблюдение существующих норм раскрытия информации о вознаграждениях в банках.
В области назначения Комитет:
- Предоставляет рекомендации и мнения по новым и потенциальным кандидатам в члены Наблюдательного совета, Правления и комитетов Наблюдательного совета;
- Контролирует состав Наблюдательного совета, его комитетов и Правления;
- Устанавливает критерии для назначения, обязанностей и вознаграждения независимых членов Наблюдательного совета и его комитетов;
- Устанавливает критерии для выбора независимого внешнего эксперта, чтобы обеспечить возможность использования услуг независимых внешних экспертов членами Наблюдательного совета, если это требуется законодательством;
- Обеспечивает соблюдение всех применимых законов и Устава Банка в части, касающейся вознаграждения и корпоративного управления.
Если иное не предусмотрено законодательством или не утверждено Наблюдательным советом, каждый член Комитета обязан сохранять конфиденциальность всей информации о вознаграждениях в Банке, которую он/она получил, выполняя функции члена Комитета, и не раскрывать такую информацию третьим лицам.
Несмотря на пункт 5.5, Комитет может раскрывать конфиденциальную информацию консультантам и советникам по вознаграждению и корпоративному управлению, указанным в настоящем Уставе, при условии, что такое раскрытие необходимо и желательно для выполнения их обязанностей, и такие консультанты и советники берут на себя письменное обязательство сохранять конфиденциальность данной информации.
Обновлено: 18.12.2024